• Robert Tu (R2)

💥银行高级个人理财顾问嗜赌,竟骗走客户近 RM600万❗

10/4/2021 - 新加坡 

理财顾问的职责就是协助客户管理财产,给予中立财务建议及资讯,以便达到客户的财务目标。


可是很不幸的,就有一位嗜赌银行高级个人理财顾问竟骗走客户近 200万新元(约600万令吉)😱😡😱😡


被告韩德隆(译音)

他一次可花2万新元(约6万令吉)下注 TOTO 和万字票,为了翻本,竟骗走7名客户近200万新元(约600万令吉)。 被告是34岁的韩德隆(译音),他面对 94 项包括失信、伪造、欺骗、转移赃款的控状。 被告转走的赃款超过34万新元,当中有超过14万新元(约42万令吉)拿去买TOTO 和万字票。控状也显示,被告每次最低下注额为1001新元(约3003令吉),最高可达2万新元❗ 根据案情,被告 8/2014 至 12/2015 期间担任大华银行的高级个人理财顾问,辞职后于 3/2016 加入华侨银行,直到 1/2017 间,担任客服经理。他在两家银行都负责推销理财产品,也和客户保持良好的关系。 2/2015 至 4/2018 间,被告以两家银行的投资定期存款和其他金融产品为饵,诱骗顾客出钱投资,共有7名顾客上当,前后将196万9000新元(约590万7000令吉)款项交给被告。 损失最多的是一名男子,前后6次将总共74万9000新元(约224万7000令吉)款项交给被告,让对方以为交给被告的钱是用在投资债券。💸💸

🚨被告面对65项转移赃款的控状,涉及的金额约34万499新元(约102万1497令吉)。


其中,有14万1600新元(约42万4800令吉)转到新加坡博彩公司、12万4000新元(约37万2000令吉)转到被告兄弟的账户、6万3000新元(约18万9000令吉)转到被告与前女友的联名账户、1万1899新元(约3万5670令吉)转给一间车行。


被告最后赔偿27万5000新元(约82万5000令吉),并用一些受害者的钱来还其他受害者,这笔钱的数额共35万新元(约105万令吉)。


代表律师说,被告染上赌瘾,虽然并不直接导致犯案,但绝对有关联,毕竟一般来说,赌徒为了翻本,才会一再搏杀,最后深陷赌海。🈲


(Source: https://www.orientaldaily.com.my/news/international/2021/04/10/404207?fbclid=IwAR106nKr_NL046Ny8JNl6UW_ESf5n6WXSJspjS4Usj0G8aLVB4Lb1S0JOUY)

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